Política AML/KYC

El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecen ser legítimos, de modo que no se pueda rastrear su fuente ilegal. Leyes nacionales e internacionales que se aplican a las empresas, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas.

Geratsu LLC sigue estrictamente las disposiciones de la política contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y exige que sus empleados observen plenamente estas normas. Por lo tanto, la Compañía toma todas las medidas necesarias para detectar y contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las normas internas se observan de acuerdo con los requisitos internacionales pertinentes.

Anti-money laundering procedures

Procedimientos implementados

El objetivo de los procedimientos contra el lavado de dinero que implementa Geratsu es garantizar que los clientes que participan en ciertas actividades se identifiquen con un estándar razonable, al tiempo que se minimiza la carga de cumplimiento y el impacto en los clientes legítimos. Geratsu se compromete a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo. Para ese propósito, Geratsu has set up a highly sophisticated electronic system. ha establecido un sistema electrónico altamente sofisticado. Este sistema documenta y verifica los registros de identificación de clientes, y rastrea y mantiene registros detallados de todas las transacciones.

Geratsu realiza un seguimiento cuidadoso de las actividades de transacciones sospechosas y significativas, e informa de dichas actividades "brindando información oportuna y completa" a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Para mantener la integridad de los sistemas de información y salvaguardar las empresas, el marco legislativo brinda protección legal a los proveedores de dicha información.

Para minimizar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento de actividades terroristas, Geratsu no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. Geratsu se reserva el derecho de negarse a procesar una transferencia en cualquier etapa, cuando crea que la transferencia está relacionada de alguna manera con el lavado de dinero o una actividad delictiva. Está prohibido que Geratsu informe a los clientes que han sido denunciados por actividad sospechosa.

Identificación y verificación del cliente

Con el fin de cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, Geratsu requiere dos documentos diferentes para verificar la identidad del cliente. El primer documento que requerimos es un documento de identificación legal emitido por el gobierno con la fotografía del cliente. Puede ser un pasaporte emitido por el gobierno, una licencia de conducir (para países donde la licencia de conducir es un documento de identificación principal) o una tarjeta de identificación local (sin tarjetas de acceso de la empresa). El segundo documento que requerimos es una factura con el nombre del cliente y la dirección real emitida hace 3 meses como mínimo. Puede ser una factura de servicios públicos, un extracto bancario, una declaración jurada o cualquier otro documento con el nombre y la dirección del cliente de una organización reconocida internacionalmente.

Para cambiar el número de teléfono relacionado con el Perfil del Cliente, los Clientes deben proporcionar un documento que confirme la propiedad de un nuevo número de teléfono (acuerdo con un proveedor de servicios de telefonía móvil) y una foto de la identificación junto a la cara del Cliente. Los datos personales del Cliente serán los mismos en ambos documentos.

Los clientes deben presentar una identificación actualizada y la información de contacto de manera oportuna, tan pronto como ocurran los cambios.

Los documentos en letras no occidentales deben ser traducidos al inglés por un traductor oficial; la traducción debe ser sellada y firmada por el traductor y enviada junto con el documento original con una imagen clara del cliente en él.

Política de Pago: Depósitos y Retiros

Tenga en cuenta que las devoluciones de cargo al sistema de pago de Skrill y las tarjetas bancarias están prohibidas. Para realizar un retiro de una cuenta comercial a uno de estos sistemas, se debe enviar una demanda correspondiente a través del Gabinete del Cliente. El dinero se cargará en la billetera dentro de los 3 días hábiles. Si se ha perdido dinero al operar, no se puede reembolsar mediante un contracargo. Lea la divulgación de riesgos antes de comenzar a operar.

En cuanto a los retiros, el dinero se puede retirar de la misma cuenta y por la misma forma en que se recibió. Para retiros en los que está presente el nombre del destinatario, el nombre debe coincidir exactamente con el nombre del cliente en nuestros registros. Si el depósito se realizó mediante transferencia bancaria, los fondos solo pueden retirarse mediante transferencia bancaria al mismo banco y a la misma cuenta de donde se originaron. Si el depósito se realizó por medio de transferencia electrónica de moneda, los fondos podrán ser retirados únicamente por medio de transferencia electrónica de moneda a través del mismo sistema ya la misma cuenta de donde se originó.

En casos excepcionales, Geratsu para verificar la identidad del Cliente y confirmar el retiro puede solicitar documentos adicionales, como una foto de la identificación junto al rostro del Cliente.

La Compañía acepta depósitos en las siguientes monedas: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Para cumplir con los procedimientos AML, los retiros de fondos deben realizarse únicamente en la misma moneda que se utilizó para realizar un depósito.

Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros por correo electrónico: