Kebijakan AML/KYC

Pencucian uang adalah tindakan mengubah uang atau instrumen moneter lainnya yang diperoleh dari aktivitas ilegal menjadi uang atau investasi yang tampaknya sah, sehingga sumber ilegalnya tidak dapat dilacak. Hukum domestik dan internasional yang berlaku untuk perusahaan, yang pelanggannya dapat menyetor dan menarik dana dari akun mereka.

Geratsu LLC secara ketat mengikuti ketentuan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan menuntut karyawannya sepenuhnya mematuhi standar ini. Oleh karena itu, Perusahaan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mendeteksi dan melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aturan internal dipatuhi sesuai dengan persyaratan internasional yang relevan.

Prosedur anti pencucian uang

Prosedur yang Diterapkan

Tujuan dari prosedur Anti Pencucian Uang yang diterapkan Geratsu adalah untuk memastikan bahwa pelanggan yang terlibat dalam aktivitas tertentu diidentifikasi dengan standar yang wajar, sambil meminimalkan beban kepatuhan dan dampak pada pelanggan yang sah. Geratsu berkomitmen untuk membantu pemerintah memerangi ancaman pencucian uang dan mendanai kegiatan teroris di seluruh dunia. Untuk tujuan itu Geratsu telah menyiapkan sistem elektronik yang sangat canggih. Sistem ini mendokumentasikan dan memverifikasi catatan identifikasi klien, serta melacak dan memelihara catatan terperinci dari semua transaksi.

Geratsu dengan hati-hati melacak aktivitas transaksi yang mencurigakan dan signifikan, dan melaporkan aktivitas tersebut "memberikan informasi yang tepat waktu dan komprehensif" kepada badan penegak hukum. Untuk menegakkan integritas sistem pelaporan dan untuk melindungi bisnis, kerangka kerja legislatif memberikan perlindungan hukum kepada penyedia informasi tersebut.

Untuk meminimalkan risiko pencucian uang dan pendanaan kegiatan teroris, Geratsu tidak menerima setoran tunai atau mengucurkan uang tunai dalam keadaan apa pun. Geratsu berhak menolak untuk memproses transfer pada tahap apa pun, di mana ia yakin transfer tersebut terhubung dengan cara apa pun dengan pencucian uang atau aktivitas kriminal. Dilarang bagi Geratsu untuk memberi tahu pelanggan bahwa mereka telah dilaporkan karena aktivitas yang mencurigakan.

Identifikasi dan Verifikasi Klien

Untuk tujuan mematuhi undang-undang Anti Pencucian Uang, Geratsu memerlukan dua dokumen berbeda untuk memverifikasi identitas pelanggan. Dokumen pertama yang kami butuhkan adalah dokumen identifikasi yang dikeluarkan pemerintah secara hukum dengan gambar pelanggan di atasnya. Ini mungkin paspor yang dikeluarkan pemerintah, SIM (untuk negara-negara di mana SIM adalah dokumen identifikasi utama) atau kartu identitas lokal (tidak ada kartu akses perusahaan). Dokumen kedua yang kami butuhkan adalah tagihan dengan nama pelanggan sendiri dan alamat sebenarnya yang dikeluarkan paling cepat 3 bulan yang lalu. Ini mungkin tagihan utilitas, laporan bank, surat pernyataan, atau dokumen lain dengan nama dan alamat pelanggan dari organisasi yang diakui secara internasional.

Untuk mengubah nomor telepon yang terkait dengan Profil Klien, Klien diharuskan untuk memberikan dokumen yang mengonfirmasi kepemilikan nomor telepon baru (perjanjian dengan penyedia layanan telepon seluler) dan foto ID yang dipegang di samping wajah Klien. Data pribadi Klien harus sama di kedua dokumen.

Klien diharuskan untuk menyerahkan identifikasi uptodate dan informasi kontak secara tepat waktu, segera setelah perubahan terjadi.

Dokumen dalam huruf non-latin harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah resmi; Terjemahan harus dicap dan ditandatangani oleh penerjemah dan dikirim bersama dengan dokumen asli dengan gambar yang jelas dari pelanggan di atasnya.

Kebijakan Pembayaran: Deposit dan Penarikan

Perlu diketahui bahwa tolak bayar ke sistem pembayaran Skrill dan kartu bank dilarang. Untuk melakukan penarikan dari akun trading ke salah satu sistem ini, permintaan koresponden harus dikirim melalui Kabinet Klien. Uang akan dimuat ke dalam dompet dalam waktu 3 hari kerja. Jika uang telah hilang saat berdagang, uang tersebut tidak dapat diganti dengan cara tolak bayar. Silakan baca pengungkapan risiko sebelum Anda memulai trading.

Adapun penarikan, uang dapat ditarik dari akun yang sama dan dengan cara yang sama diterima. Untuk penarikan di mana nama penerima ada, nama harus sama persis dengan nama pelanggan dalam catatan kami. Jika setoran dilakukan melalui transfer kawat, dana hanya dapat ditarik melalui transfer kawat ke bank yang sama dan ke akun yang sama dari mana ia berasal. Jika setoran dilakukan melalui transfer mata uang elektronik, dana hanya dapat ditarik melalui transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke akun yang sama dari mana ia berasal.

Dalam kasus luar biasa, Geratsu untuk memverifikasi identitas Klien dan untuk mengonfirmasi penarikan dapat meminta dokumen tambahan seperti foto ID yang disimpan di samping wajah Klien.

Perusahaan menerima deposit dalam mata uang berikut: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Untuk mematuhi prosedur AML, penarikan dana harus dilakukan hanya dalam mata uang yang sama yang digunakan untuk melakukan deposit.

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami melalui email: