นโยบาย AML/KYC

การฟอกเงินเป็นการกระทำของการแปลงเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเงินหรือการลงทุนที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการติดตามแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย กฎหมายทั้งในและต่างประเทศที่ใช้กับ บริษัท ที่ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินจากบัญชีของพวกเขา

Geratsu LLC ทำตามบทบัญญัติของการฟอกเงินและนโยบายการสนับสนุนการก่อการร้ายต่อต้านการก่อการร้ายและเรียกร้องให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้อย่างเต็มที่ บริษัท จึงใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดในการตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนการก่อการร้าย กฎภายในจะปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงิน

ขั้นตอนการดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินที่ geratsu ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างถูกระบุตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผล . Geratsu มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐบาลต่อสู้กับภัยคุกคามจากการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายทางการเงินทั่วโลก เพื่อจุดประสงค์นั้น Geratsu ได้ตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูง เอกสารระบบนี้และตรวจสอบบันทึกการระบุตัวตนของลูกค้าและติดตามและเก็บรักษาบันทึกโดยละเอียดของธุรกรรมทั้งหมด

Geratsu ติดตามกิจกรรมการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยและสำคัญอย่างรอบคอบและรายงานกิจกรรมดังกล่าว "ให้ข้อมูลอย่างทันท่วงทีและครอบคลุม" แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบการรายงานและเพื่อปกป้องธุรกิจกรอบกฎหมายให้การคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้ให้บริการข้อมูลดังกล่าว

เพื่อลดความเสี่ยงของการฟอกเงินและกิจกรรมการก่อการร้ายทางการเงิน Geratsu ไม่รับเงินฝากหรือจ่ายเงินสดไม่ว่าในกรณีใด ๆ Geratsu ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะดำเนินการโอนในทุกขั้นตอนซึ่งเชื่อว่าการถ่ายโอนจะเชื่อมต่อในทางใดทางหนึ่งในการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญา มันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับ Geratsu เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าพวกเขาได้รับรายงานสำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย

การระบุและการยืนยันตัวตนของลูกค้า

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน Geratsu ต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกันสองฉบับเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เอกสารฉบับแรกที่เราต้องการคือเอกสารที่ออกกฎหมายโดยรัฐบาลระบุด้วยรูปภาพของลูกค้า อาจเป็นหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลใบขับขี่ (สำหรับประเทศที่ใบขับขี่เป็นเอกสารประจำตัวหลัก) หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่มีบัตรเข้าถึง บริษัท ) เอกสารที่สองที่เราต้องการคือการเรียกเก็บเงินที่มีชื่อของลูกค้าและที่อยู่จริงเกี่ยวกับที่ออกเมื่อ 3 เดือนที่แล้วอย่างเร็วที่สุด อาจเป็นค่าสาธารณูปโภคใบแจ้งยอดธนาคารคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีชื่อและที่อยู่ของลูกค้าจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ในการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ลูกค้าลูกค้าจะต้องจัดทำเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (ข้อตกลงกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) และรูปภาพของ ID ที่จัดขึ้นข้างหน้าลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะเหมือนกันในเอกสารทั้งสอง

ลูกค้าจะต้องส่งบัตรประจำตัวและข้อมูลการติดต่อที่ทันสมัยในเวลาที่เหมาะสมทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เอกสารในจดหมายที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยนักแปลอย่างเป็นทางการ การแปลจะต้องประทับตราและลงนามโดยนักแปลและส่งไปพร้อมกับเอกสารต้นฉบับพร้อมภาพที่ชัดเจนของลูกค้า

นโยบายการชำระเงิน: การฝากเงินและการถอนเงิน

โปรดทราบว่าห้ามใช้การเรียกเก็บเงินคืนสู่ระบบ Skrill และบัตรธนาคาร ในการถอนเงินจากบัญชีการซื้อขายไปยังหนึ่งในระบบเหล่านี้ คุณจะต้องส่งความความต้องการนี้ผ่านพื้นที่ลูกค้า เงินจะถูกโอนเข้าในกระเป๋าเงินภายใน 3 วันทำการ หากมีการสูญเสียเกิดขึ้นจากการซื้อขายจะไม่สามารถชำระเงินคืนได้ โปรดอ่าน การเปิดเผยความเสี่ยง ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขาย

สำหรับการถอนเงินอาจถูกถอนออกจากบัญชีเดียวกันและในช่องทางเดียวกับที่ได้รับ สำหรับการถอนตัวที่ต้องมีชื่อของผู้รับชื่อจะต้องตรงกับชื่อของลูกค้าในบันทึกของเรา หากการฝากเงินถูกสร้างโดยการโอนเงิน เงินทุนสามารถถอนออกโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเดียวกันและไปยังบัญชีเดียวกันกับที่เกิดขึ้น หากเงินฝากเกิดขึ้นจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เงินทุนสามารถถูกถอนออกโดยใช้วิธีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเดียวกันและไปยังบัญชีเดียวกันกับที่เกิดขึ้น

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินกำหนดให้ บริษัท รวบรวมข้อมูลและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงและการทำให้ถูกกฎหมาย (การฟอก) ของเงินที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านบริการ Geratsu's โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Geratsu เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและเพื่อยืนยันการถอนอาจขอเอกสารเพิ่มเติมเช่นภาพถ่ายของ ID ที่จัดขึ้นข้างใบหน้าของลูกค้าหรือเอกสารที่เปิดเผยแหล่งเงิน

บริษัท มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าจัดทำบันทึกวิดีโอหรือวิดีโอสดที่เขา/เธอกำลังอ่านออกเสียงข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอเป็นภาษาอังกฤษโดยถือเอกสารประจำตัวที่เปิดอยู่ที่หน้าภาพถ่ายใกล้กับใบหน้าของเขา/เธอ

โดยการทำธุรกรรมผ่าน cryptocurrencies บริษัท มีสิทธิ์เรียกร้องเอกสารเพิ่มเติมหากที่อยู่กระเป๋าเงินของลูกค้าสามารถเชื่อมโยงกับตลาด "Dark Net" ที่ผิดกฎหมายหรือเหรียญที่ถูกขโมย

บริษัท รับเงินฝากในสกุลเงินดังต่อไปนี้: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS ในการปฏิบัติตามขั้นตอน AML การถอนเงินจะต้องทำในสกุลเงินเดียวกับที่ใช้ในการฝากเงิน

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมล: